Antiriciclaggio

CheckSig Clear offre un supporto completo alle attività di compliance cripto, grazie a strumenti efficaci e all’avanguardia. Questo presidio garantisce la protezione dell’integrità delle transazioni, mitigando efficacemente i rischi in un ecosistema digitale caratterizzato da rapide evoluzioni tecnologiche.

Supporto per la Compliance

Le istituzioni finanziarie sono chiamate ad implementare solide misure di compliance nel settore cripto per garantire il rispetto degli standard internazionali e affrontare con efficacia le sfide specifiche legate agli asset digitali. Poiché la relazione con la clientela rimane di responsabilità dell’intermediario, spetta a quest’ultimo garantire il pieno rispetto dei requisiti di compliance. In questo ambito, CheckSig Clear offre strumenti integrati di antiriciclaggio, come KYT (Know Your Transaction) e la Travel Rule, che consentono alle istituzioni di operare in totale autonomia e senza oneri operativi, grazie a soluzioni semplici, efficaci e facilmente implementabili.

Strumento di KYT

Lo strumento di KYT consente il monitoraggio in tempo reale delle transazioni cripto, facilitando l’identificazione di operazioni ad alto rischio. Grazie ad algoritmi avanzati, confronta gli indirizzi delle transazioni con le liste di sanzioni e consente il congelamento immediato dei depositi provenienti da fonti sospette. Garantisce una supervisione continua, offrendo agli intermediari una soluzione efficace per assicurare che nel perimetro dell’organizzazione non vengano introdotte attività in contrasto con le normative di compliance. Si tratta di una soluzione altamente configurabile, che consente all’intermediario di definire politiche di controllo con livelli di rigidità variabili, in linea con le proprie procedure interne.

Strumento di Travel Rule

Lo strumento Travel Rule permette di garantire la piena trasparenza nelle transazioni cripto. In linea con le direttive del Financial Action Task Force (FATF), consente alle istituzioni finanziarie di raccogliere e condividere tutte le informazioni necessarie sui partecipanti a una transazione, come nome, indirizzo e altri identificatori, sia del mittente che del destinatario. Si tratta di uno strumento intuitivo che incorpora tutte le informazioni indispensabili affinché ogni transazione sia pienamente tracciabile.

Progettata per le Istituzioni Finanziarie

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